PPATK Sebutkan Transaksi bisnis Investasi Ilegal Tahun 2022 Raih Rp 35 Triliun
Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) menyebutkan transaksi bisnis invetasi ilegal yang terdaftar sejauh Januari sampai 1 Desember 2022 capai Rp 35 triliun. Penemuan ini didapat sesudah PPATK lakukan analitis dan pengecekan pada robot trading.
“PPATK lakukan analitis dan pengecekan berkaitan robot trading yang muncul pada tahun 2022, karena rumor crazy rich dan tindak pidana lain,” tutur Ketua PPATK Ivan Yustiavandana pada acara Refleksi Akhir Tahunan PPATK yang ditayangkan lewat virtual pada Rabu, 28 Desember 2022.
Ivan menjelaskan jika modus yang sudah dilakukan dalam aktivitas investasi ilegal lewat robot trading ini cukup bermacam. Satu diantaranya, aktor memakai voucer yang diedarkan oleh perusahaan exchanger dengan nominal miliar rupiah.
Disamping itu, aktor mentransfer dana ke perusahaan penjual robot trading (U-turn), menyarukan dana yang dari investasi ilegal lewat sponsorship ke club sepak bola sebesar miliaran rupiah, sampai memakai asset kripto sebagai fasilitas pembayaran fee ke afiliator.
Aktor memakai modus lain, seperti mengumpulkan dana dari investor dengan memakai modus seakan-akan investor ikut serta dalam pelibatan modal usaha, memakai perusahaan pelaksana transfer dana atau perusahaan payment gateway, sampai memakai rekening yang diatasnamakan nominee untuk memuat dana yang dari anggota atau investor investasi ilegal dengan nominal triliunan rupiah.
Menurut Ivan, aktor umumnya mengimingi beberapa barang eksklusif untuk memancing ketertarikan calon investor. “Banyak modusnya. Tetapi yang paling muncul saat ini terhitung pemakaian instrumen financial technology, kripto, berkaitan kebutuhan ini,” kata Kepala PPATK ini.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan perubahan paling akhir dalam pengatasan kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).
PPATK menulis kenaikan transaksi bisnis judi online dari Rp 57 triliun pada 2021 jadi Rp 81 triliun pada 2022.
Kemenperin menjelaskan taktik pemerintahan saat lakukan hilirisasi bauksit.
Satuan tugas Siaga Investasi (SWI) mendapati 80 basis utang online (pinjol) ilegal pada Desember 2022.
Dari usaha periksa paksakan itu, kata Ali, penyidik KPK mendapati beberapa tanda bukti yang diperhitungkan berkaitan dengan kasus Lukas Enembe.
Buat yang punyai resolusi tahun baru untuk 2023, baca panduan berikut supaya terwujud dan keuangan tidak terusik.
Warren Buffet memberi panduan investasi pada 2023 supaya masih tetap cuan.
Salah satunya taktik yang dipakai trader dalam melakukan investasi di pasar modal ialah meramalkan skema gerakan saham.
Kemenkeu mengutarakan dana untuk hasil atau DBH yang diwujudkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
Informasi terbaru ekonomi dan usaha sampai Sabtu sore, 17 Desember 2022 diantaranya mengenai panduan investasi dari Warren Buffett dalam hadapi krisis.